波兰国有能源集团Orlen的瑞士贸易子公司Orlen Trading Switzerland（OTS）因三份未履行的委内瑞拉原油合同，陷入一桩涉嫌3.78亿美元损失的刑事案件。据《金融时报》等媒体报道，部分款项通过稳定币USDT转移，引发对加密货币在跨境石油贸易中角色的审视。
交易脉络与资金流向
2023年下半年，OTS同意购买约600万桶委内瑞拉Merey 16原油，交易总值约3.45亿美元。通过迪拜中介Hannon International预付约2.3亿美元，另有报道称OTS共向迪拜两家中介汇出3.3亿美元（Hannon获2.3亿，Horizon Global获1亿）。然而委国油企PDVSA未收到预期款项，原油货物大多未交付。FT后续报道指出，Hannon收到的2.3亿美元中有大部分被转换为Tether（USDT），通过一系列中介尝试在委内瑞拉境内完成支付。
刑事指控与嫌疑人
华沙检方于8月7日对三名前经理提起诉讼，指控其在2023年8月至12月签署的三份合同造成OTS及Orlen约3.78亿美元（约15亿兹罗提）损失。被告包括前Orlen董事会成员Michał R.、前OTS董事会成员Marcin O.及前高管Filip W.，若定罪各面临最高25年监禁。此外，前OTS负责人Samer A.在阿联酋被拘，波兰正通过国际刑警红色通报引渡，其案件单独审理。
加密货币在委油贸易中的角色
此次交易使用USDT正值委内瑞拉因美国制裁加大加密货币用油销售之际。PDVSA自2024年起要求部分新客户以USDT预付，规避传统银行渠道。交易公司需借助额外中介，但使用中介本身不必然违法。调查聚焦合同、对手方监督及资金流，尚未断定加密货币直接导致商业损失。
损失金额界定
检方指控的3.78亿美元特指三份合同所致损失；FT曾估算含航运、法律等费用总成本约4.24亿美元，但未被检方采纳为刑案损害额。准确区分二者对报道至关重要。
目前案件仍在审理，指控尚未经法庭证实。波兰内安局（ABW）已搜查、冻结资产，调查持续中。