美司法部在Tether协助下冻结5200万美元加密货币
美国司法部（DOJ）近期在稳定币发行商Tether的协助下，针对与“鑫币担保”（Xinbi Guarantee）诈骗网络相关的钱包及在线渠道采取执法行动，单日冻结了超过5200万美元的加密货币。
据Tether于9月11日发布的声明，DOJ认可该稳定币发行商的“主动协助”。协调行动一天内共冻结逾5200万美元加密资产。美国当局还查扣了两个据称被鑫币担保用于接收约1200万美元付款的钱包，并寻求对另外47个涉嫌洗钱的钱包发布限制令。
资料显示，鑫币担保并非单一诈骗网站，而是作为服务枢纽，其供应商将欺诈团伙与洗钱者、虚假投资平台运营者及涉及人口贩运的招募者联系起来。华盛顿特区联邦检察官办公室将鑫币担保描述为受中方运营的网络，并指出此次行动使“诈骗中心打击组”的累计执法总额达到9.38亿美元。
Tether作为USDT的发行方，能够提供不同于比特币等资产的管控手段——在收到执法请求后可冻结特定地址上的代币。Tether称已与67个国家的340多个执法机构合作，冻结超50亿美元涉非法活动资产。CEO保罗·阿多伊诺表示，犯罪集团不应误以为使用加密货币就能让资金脱离调查人员视野。
区块链情报公司Elliptic估计，鑫币担保自2022年以来处理交易额巨大，至2026年4月累计达210亿美元。尽管Telegram曾在2025年5月封禁相关频道，但该市场随后通过新渠道重建。
此外，美国多部门正持续施压跨境加密诈骗网络。财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）此前将柬埔寨的Huione集团列为首要洗钱关切金融机构。此次针对鑫币担保的打击，凸显了稳定币公司在全球反诈与反洗钱中的角色。